Congreso aprueba ley contra lavado de dinero y terrorismo
El Congreso aprueba con 125 votos la iniciativa 6593, Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Solo falta su aprobación por artículos y redacción final.
El Congreso de la República aprobó con 125 votos en tercer debate la iniciativa 6593. Esta propuesta busca una ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala. La medida armoniza la normativa con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La propuesta de ley pretende endurecer los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este es un punto prioritario en la agenda de la X Legislatura. Únicamente queda pendiente su aprobación por artículos y la redacción final.
Modernización del marco legal
El proyecto de decreto tiene como objetivo modernizar y reforzar el marco legal para la prevención del problema. Incluye una ampliación del catálogo de sujetos obligados.
Abogados, economistas y auditores son incluidos en la lucha contra el lavado. Esta inclusión busca fortalecer las herramientas disponibles para combatir este flagelo.
Evaluación internacional
La aprobación de esta normativa es crucial para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris del sistema financiero internacional. También protege la solidez del sistema financiero guatemalteco.
En el año 2027, el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). La evaluación se centrará en el cumplimiento de contar con una norma actualizada.