SIB destaca avances de Guatemala ante próxima evaluación del GAFILAT
Guatemala avanza en su preparación para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT, que medirá la efectividad del país contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El proceso examinará la capacidad nacional para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM). Al concluir, el país recibirá una calificación que determinará el nivel de efectividad de su sistema en estas áreas.
Entre las acciones en marcha destacan el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional mediante equipos multidisciplinarios, la implementación de una hoja de ruta alineada a estándares internacionales, programas de formación y simulaciones técnicas, así como la sistematización de información para demostrar avances en cumplimiento y comprensión de riesgos.
Delegación del GAFILAT visitó Guatemala
Del 9 al 11 de junio, una delegación técnica del GAFILAT visitó el país para brindar acompañamiento en la preparación estratégica y coordinar con autoridades nacionales y actores clave del sistema. La visita tuvo como propósito afinar prioridades y reforzar las capacidades institucionales de cara a la evaluación.
En ese marco, el Congreso aprobó el Decreto 15-2026, «Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo», calificado como un avance histórico para el país. La norma moderniza el marco legal e incorpora herramientas alineadas con los estándares más recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y promovidos por el GAFILAT.
La nueva legislación amplía, según indicó la Superintendencia de Bancos (SIB), las capacidades del Estado para responder a amenazas emergentes y nuevas modalidades de criminalidad financiera.
